CURSO AVANZADO: PERITO EN GRAFOTECNICA
EXAMINADOR DE DOCUMENTOS
Es un
curso diseñado con extremo y eficiente nivel profesional, que requerirá del
participante, además de un buen nivel de atención y concentración mental, una
aguda capacidad de observación además de una gran motivación, para extraer la
máxima cantidad posible de conocimientos vivenciados y/o experimentados.
En una
exclusiva entrevista dos expertos en fraudes en Venezuela se reunieron para hablar
del curso avanzado: ¨Perito en Grafotécnica Examinador de documentos¨ que
será impartido durante tres días intensivos de clases en las fechas de 14, 15 y
16 de noviembre, auspiciado por la Federación de Colegios de Licenciados en
Administración de Venezuela FECLAVE, Asociación
Venezolana de Expertos en Firmas Escrituras y Documentos
AVEFED y La Asociación Venezolana de Investigación y Formación Criminalística AVIFC.
Además cuenta con el apoyo del Grupo CIMA21, que se encargará de llevar un porcentaje de cada inscripción para el #Proyecto80x100,
iniciativa que impulsa una propuesta para una
Venezuela más segura; a través de la disminución de la deserción escolar de los
estudiantes de primaria como medida que contribuya a una Vzla sin violencia http://machadoroy.blogspot.com/2014/09/venezuela-libre-de-violencia.html
Expreso el Lcdo. Roy Machado, VicePdte. Del
Colegio de Licenciados en administración del Distrito Capital, que el curso
avanzado está dirigido a profesionales de las ciencias administrativas, así
como quienes se desempeñan en los campos de la auditoria, contaduría, abogados
e investigadores de seguridad, unidades de inteligencia financiera contra el
lavado de dinero, consultoría jurídica y litigios, fidecomisos, operaciones con
seguros, casa de bolsa y la gerencia en general, que diariamente están en la
revisión de documentos, así como dando fe pública de ellos ante los registros,
notarias y entidades bancarias entre otros; en tal sentido se desarrollo un
curso teórico practico que permita además a los profesionales, con el
entrenamiento constante, poder abrirse campo de trabajo con la asesoría en el
libre ejercicio profesional.
Acoto el Dr. Pedro Lollet quien es Abogado – Especialista
en Auditoría Forense - Consultor y asesor gerencial -
Criminalista - Examinador certificado de fraudes CFE - Experto Grafotécnico -
Experto contra la falsificación de monedas y contra el lavado de dinero Grafoanalista
– Instructor y conferencista internacional. Con la aplicabilidad de los
conocimientos adquiridos. , y el
compromiso de la practica severa posterior al curso, para educar en propiedad,
los ojos y la mente de un futuro "Experto Grafotécnico", que continuó
con su práctica de campo y una permanente formación de base teórico-práctica,
correspondiente a un proceso organizado de formación profesional. Al finalizar
el curso, el participante comprometido con estos postulados, estará en
capacidad de efectuar eficiente y eficazmente, cotejos de firmas y escrituras
manuscritas.
En estos tiempos de escándalos financieros y
defensas contra el fraude y la corrupción, estar capacitados y preparados no es
una opción, es una medida vital de protección personal y profesional, es
cumplir con la ley, y es, en definitiva, agregar valor a la actividad
profesional ofertada.
Que
dice la doctrina
Los fraudes seguirán aumentando motivado básicamente
a las siguientes razones fundamentales:
¨Actualmente
es relativamente fácil ocultar un fraude, amparándose en documentación falsa
que parece original ¨.
Lic.
Oscar Salas - PWC – Venezuela
“Los auditores internos deben estar
preparados para reconocer firmas falsificadas y documentos alterados. Deben
saber cómo proceder en caso de que se quemen documentos importantes… Aquellos
que eligen no prepararse se arriesgan a no distinguir o destruir evidencias
importantes¨.
"Thomas
W. Vastrick" Técnicas de Examen Forense de Documentos Fundación de
Investigaciones IIA Serie Manuales
¨Un fraude puede ser ocultado mediante
una falsificación de documentos. Por ejemplo, la gerencia que es responsable de
una información financiera fraudulenta, puede intentar ocultar errores creando
facturas ficticias, mientras los empleados o la gerencia quienes hacen una mala
aplicación de efectivo, podrían tratar sus hurtos falsificando firmas o creando
aplicaciones electrónicas no válidas o autorizaciones de gastos¨.
Rodrigo
Estupiñán Gaitan “Control Interno y Fraudes” Editorial Ecoe Ediciones
¨Dentro de los supuestos posibles en
materia de defraudación tributaria, se encuentra el hecho de que el sujeto
incurra adicionalmente en algunos de los delitos de falsedad de documentos¨.
Carmen
Luisa Borges “La defraudación tributaria” Serie Trabajos de Grado número 9 Universidad
Central de Venezuela
A
FranK W. Abagnale lo entrevisto Sam Donaldson, conductor de un programa de
televisión de la cadena ABC, sobre la falsificación de documentos; mientras
platicaban, Abágnale saco de su maletín una carta y se la entrego a su
entrevistador, quien al leerla se quedo atónito, y le pregunto: ¿de dónde ha
sacado esto? Era una carta donde recomendaban a Frank Abagnale para
trabajar en la cadena, en papel con membrete de la cadena y con la propia firma
de Sam Donaldson. Abagnale le explico la broma, haciéndole ver que había
falsificado tanto la carta como la firma, mediante un simple escaneo, para
ilustrar mejor el tema de la entrevista.
Frank
W. Abagnale “El Arte de la Estafa” Autor de “Atrápame Si Puedes” Editorial
DIANA
Más
del 90% de los fraudes que se cometen en las empresas, generan antes, durante o
después, documentos falsos o falseados, para facilitar su preparación, su
comisión y/o para ocultar el fraude. Si los documentos fuentes de la
contabilidad son falsos o adulterados y pasan, el resultado es, una
contabilidad falsa; esto aplica tanto para una factura como para el gran
contrato.
Pedro Miguel Lollett R. Certified Fraud Examiner CFE
Ahora
Pregúntese
- ¿Cuántos
documentos falsos han pasado por sus manos, y los ha validado y considerado
como legítimos y muy útiles en su trabajo?
- ¿Cuentas
demandas se han presentado, teniendo como documento fundamental un documento
falso o adulterado?
- ¿Recuerda o
conoce el caso de las confirmaciones bancarias en las auditorias a la empresa
Parmalat?
- ¿Sabías que
eran un montaje en fotocopias?
- ¿Por qué la
firma Auditora de ENRON, destruyo más de una tonelada de documentos de su
cliente, que además de comprometedores, cuantos podían ser falsos?
- ¿Respóndase muy
sinceramente, que sabe Usted o su gente, de documentos falsos o falseados,
puede o pueden reconocer alguno?
- ¿Qué técnicas o
métodos, conoce o domina Usted, para detectar documentos falsos o falseados?
- ¿Podría
distinguir Usted entre una firma xerografiada y una firma original?
- ¿Puede Usted
realmente distinguir entre “un documento original” y “un documento no
original”?
Este
curso está diseñado para suministrar información de trasfondo sobre el campo
del examen forense de documentos y descripciones en profundidad de las
herramientas que los auditores, abogados, investigadores y otros usuarios, no
técnicos, requieren para llevar a cabo varias revisiones, cotejos,
investigaciones e inspecciones. Aunque manejado en el formato “Hágalo usted
mismo”, es claro que, no sustituye los años de experiencia necesarios para
convertirse en un analista o experto forense de documentos cuestionados; este
curso le brinda la información necesaria para reconocer una potencial evidencia
de falsificación o fraude, cómo conducir investigaciones de campo que ayuden a
valorar la gravedad de un problema, proveer consejos sobre colección y
preservación de evidencia; pero ciertamente, vamos mucho más allá de lo
superficial, Usted sabrá en propiedad, si esta potencialmente frente a un
fraude por falsificación de documentos.
Asista
al curso avanzado y tome la mejor decisión en materia de preparación contra la
prevención de fraudes administrativos financieros; así como la mejor
capacitación en un instrumento que dará un valor agregado a su profesionalismo único
en el mercado laboral tan competitivo hoy día. Contáctenos a través de
GrupoCima21@gmail.com y déjenos hacerle una presentación de lo que será el
curso avanzado y de la importancia del manejo de este instrumento La
Grafotecnica.
Instructor: Abogado PEDRO MIGUEL LOLLETT R
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Inversión Carta
Compromiso
Bs.
5.900,00 más IVA Bs.
7.500,00 más IVA
Contactenos: GrupoCima21@gmail.com / 0414 1805555
Incluye
- Material de apoyo y guías de estudio
- Certificado como: ¨Perito en
Grafotécnica Examinador de documentos¨
- Duración: 24Hrs
académicas. Tres días de duración 13, 14 y 15 Noviembre.
- Membrecía a La
Asociación Venezolana de Investigación y Formación Criminalística AVIFC.
- Certificado Avalado por la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela.
- Refrigerio en cada clase.
