DIPLOMADO EN AUDITORIA FORENSE

Objetivo General

El Diplomado tiene como alcance, ofrecer una respuesta práctica y oportuna que minimice el impacto de los fraudes administrativos y financieros que están experimentando las organizaciones e instituciones modernas en la tan dinámica economía global. A través de un esquema de aprendizaje desarrollado para profesionales, que les permitirá desenvolverse con mayor conocimiento y precisión en el proceso de investigación, seguimiento y control de diferentes mecanismos de acción contra los delitos de fraude en la administración pública o la empresa privada. De esta forma se pretende alcanzar un nivel óptimo en el desarrollo académico con herramientas de muy alto valor profesional.

Objetivo Especifico

Alcanzar un nivel de competitividad académica y profesional, que les permita a los participantes que egresen del diplomado, desarrollar un crecimiento profesional, que podrá ser puesto en práctica de forma inmediata en los diferentes campos laborales. Logrando engranar soluciones que permitan detectar desviaciones que no estén orientadas al cumplimiento de metas y objetivos, así como, aplicar correcciones a tiempo en las organizaciones que permitan a éstas, seguir operando minimizando el riesgo en sus operaciones.   

Es un Diplomado desarrollado con casos prácticos, donde se desarrollaran habilidades de investigación, documentación, auditoria y gerencia estratégica; que le permitirán al profesional experimentar estas herramientas de forma inmediata en las diferentes actividades profesionales que realiza.

Módulo 1   (24 Hrs académicas)

Auditoria Forense

• Fraude – Definición. Tipología del Fraude según ACFE: Corrupción – Malversación de Activos – Estados Financieros Fraudulentos.
• ¿Qué es lo Forense, en esta Auditoria?
• El defraudador: Perfil del Defraudador.
•  El Triángulo del Fraude.
• Perfil del Auditor Forense.
• Casos prácticos: desarrollo de actividad en clases

 Módulo 2   (24 Hrs académicas)

Técnicas y Procedimientos en Auditoria Forense

• Procedimientos Técnicos que se utilizan para determinar la existencia de un hecho ilícito o delito.
• Señales de Alarma. Banderas Rojas, Búsqueda y seguimiento de Información. Hallazgos – Evidencias - Pruebas. Tipos de Evidencias. Identificación y validación de los Hallazgos. Recopilación de pruebas documentales. Esquemas de Fraudes. Identificación y cuantificación del Fraude.
• Auditoria Forense y Fraudes mediante documentos falsos. La Grafotécnica como herramienta para detectar fraudes.

Módulo 3  (24 Hrs académicas)

Marco Jurídico

• Artículo 49 de la Constitución Nacional.
• El Peritaje en Auditoria Forense – El Experto en Auditoria Forense.
• Indicios y Evidencias – La Prueba en el proceso penal.
• Los Papeles de Trabajo del Auditor Forense.
• Auditoria Forense Jurisdiccional. Auditoria Forense Privada.
• Comunicando resultados: El Informe de Auditoria Forense. Estructura del Informe del Auditor Forense.

Módulo 4  (08 Hrs académicas)

La Informática Forense

• Delitos Informáticos
• La intrusión informática. Mecanismos y medios de perpetración y de protección en ambientes de alto riesgo.
• Modalidades o tipologías de los delitos informáticos.
• Ambientes de control en el área de tecnología.
• Indicios – Evidencias y Pruebas en TI.
• ¿Cómo colectar evidencias en TI? – Procedimientos Básicos y generales.

Módulo 5  (16 Hrs académicas)

Liderazgo para Auditores Forenses

• Herramientas de la Gerencia Estratégica aplicada a la auditoria.
• El Auditor Forense como líder de un Equipo Multidisciplinario de Alto Nivel.
• ¿Dónde se gradúa el Auditor Forense?
• Convicción y Autoestima del Auditor Forense.
• Dejando fluir al investigador de fraudes.
 

Módulo 6  (24 Hrs académicas) 
Gestión de Analisis Administrativo

Charla de Cierre:

“Ética Profesional” con el Lcdo. Rafael Carta (activista gremial)

Interesados contactar a tráves de:  

• GrupoCima21@gmail.com  / 0212-6246688  /  0414 1805555

Duración: 120Hrs académicas

Clases: marte y miércoles de 5.00 a 8.00pm

Valor de inversión: 14.900,00

Pregunte por los planes de financiamiento

Incluye:

• Entrega de Diplomado AVALADO por La Federación de Licenciados en Administración de Venezuela.
• CD con material de contenido de investigaciones de fraudes internacionales.
• Refrigerio en cada clase.

Link lectura profesional que nos aproxima al Tema

http://www.antilavadodedinero.com/control_det.php?id=86&area=control_det